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查看PDF原文公告日期：2022-05-27
北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书二〇二二年五月中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 10000412-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书致：山东鲁抗医药股份有限公司根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：600789）的委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会系由公司董事会召集。2022 年 4 月 15 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 16 日将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上告知全体股东。本次股东大会表决方式采取现场表决与网络投票相结合的方式。2022 年 5 月 26 日下午 2 点，本次股东大会的现场会议在公司高新园区 A1115 会议室如期召开。董事长彭欣先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事董坤先生主持本次会议。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。二、参加本次股东大会人员的资格根据本次股东大会通知，截至 2022 年 5 月 19 日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，所持有表决权的股份为 210,417,615 股，占公司股份总数 882,199,757 股的比例为 23.85%。本所认为，前……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600789股吧 http://600789.h0.cn
公司名称：鲁抗医药
股票代码：sh600789
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：山东
公司全称：山东鲁抗医药股份有限公司
英文名称：Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：鲁抗医药公司大股东鲁抗医药集团是中国重要的抗生素生产基地。公司生产经营人用抗生素、半合成抗生素、兽用农用抗生素、生物技术药品以及抗生素相关制剂、医药中间体、药用树脂、葡萄糖等；全部生产车间均已全面通过ISO9001质量体系认证、ISO14000环境...
注册资本：8.9亿
法人代表：彭欣
总 经 理：董坤
董 秘：田立新
公司网址：www.lkpc.com
电子信箱：tlx600789@163.com
